4月23日，中铁七局在本部召开第四届董事会第三十次会议。
会议由中铁七局董事长王珂平提议召开并主持。董事会7名成员出席会议，监事会3名成员列席会议。会议共安排28项议程，审议并表决通过财务类、投资类、机构设置、制度管理类、人事任免类等26项议案，会议对2020年度董事会决议执行结果进行了检查评价，听取了中铁七局“十四五”发展规划编制情况汇报。
会议审议通过《关于〈中铁七局集团有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》《关于中铁七局集团有限公司2020年度利润分配的议案》《关于〈中铁七局集团有限公司2021年度财务预算方案〉的议案》《关于办理2021-2022年度建设银行等12家金融机构综合授信业务的议案》，要求对以上事项履行呈报股东批准等程序；审议通过《关于参与XX市XXX项目投标的议案》《关于参与投资建设XXX项目的议案》《关于参与投资建设XXX项目的议案》，同意中铁七局在满足中国中铁收益率指标要求,经中国中铁决策通过的条件下参与实施以上项目；审议通过《关于受让XXX认缴份额的议案》《关于中铁七局坦桑尼亚贸易有限公司股权变更的议案》《关于变更中铁七局二公司注册地址的议案》《关于变更中铁七局长春公司注册地址的议案》，要求办理相关受让、变更事宜；审议通过《关于〈中铁七局海外板块改革方案〉的议案》《关于〈中铁七局勘测设计板块改革方案〉的议案》《关于〈中铁七局投资板块改革方案〉的议案》，要求切实推进三个板块改革方案的落实；审议通过《关于〈中铁七局集团有限公司审计工作管理办法〉的议案》《关于〈中铁七局集团有限公司经济责任审计实施办法〉的议案》《关于〈中铁七局集团有限公司2021年度审计工作要点〉的议案》，同意发布实施以上管理办法及工作要点；审议通过《关于〈中铁七局集团有限公司2021年度人力资源计划及员工薪酬方案〉的议案》《关于〈中铁七局集团有限公司2021年度高管个人绩效合约〉的议案》，同意实施以上方案及合约；审议通过《关于对中铁七局经理层人员调整的议案》《关于对中铁七局总经理助理、副总工程师、副总会计师及所属7家子公司经理层人员调整的议案》《关于对中铁七局三公司、中铁七局电务公司执行董事调整的议案》，同意对有关人员作调整；审议通过《关于〈中铁七局集团有限公司2020年度总经理工作报告〉的议案》，对经理层组织带领全体员工取得的2020年度生产经营改革管理成果和企业发展业绩给予高度评价，支持经理层为完成2021年度经营目标、实现企业更高质量发展采取的各项工作举措；审议通过《关于〈中铁七局2020年度内控体系工作报告〉的议案》，要求努力实现内部控制、全面风险管理、依法合规经营各项目标；审议通过《关于〈中铁七局集团有限公司董事会2021年度授权经理层决策事项及有关要求的方案〉的议案》，同意发布实施本方案；审议通过《关于〈中铁七局集团有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》，同意报告提出的2021年度中铁七局经营发展目标和董事会重点工作思路，同意将该报告呈报股东。
法律合规部门会前按规定对部分议案进行了合规性审核，重要事项履行了中铁七局党委常委会议研究讨论前置程序，由总经理组织提交的议案经过了总经理办公会议研究同意。
董事会议召开之前，监事会向董事会通报了监事会会议对有关议案的审议意见，并对本次董事会会议召开程序的合规性发表了评价意见。与会监事参与了对各决策事项的审议。董事会战略委员会主任王珂平、薪酬与考核委员会主任郭民龙分别通报了四届二次战略委员会会议对中铁七局“十四五”发展规划编制进展情况、四届四次薪酬与考核委员会会议对财务类、薪酬类、合约类等3项议案的讨论意见，为董事会决策提供了建议。
总法律顾问及议案相关部门负责人分别列席监事会、董事会专门委员会、董事会会议并为会议提供服务。
（中铁七局党委宣传部编发）
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