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4月23日,集团公司第四届董事会第三十四次会议在本部召开。5名董事(含外部董事2名)出席了会议,2名董事因公出差分别按《章程》及议事规则规定办理了书面委托表决,监事(含外部监事)、总会计师、法律合规部负责人列席了本次会议。会议由集团公司董事长刘胜尧主持。
会议同意了调整集团公司高级管理人员、部分子公司执行董事、委派产权代表的议案,审议通过了2020年度财务决算报告、2020年度企业年度工作报告、2020年度内控体系工作报告、2021年经营管理目标、员工奖惩办法、制度制定及修订、深化改革三年行动任务清单及台账、扩展基建投资公司调整股权结构、机构设置、绩效合约、2020年薪酬清算及2021年基本薪金标准方案以及参与项目投标、投资建设等共23项议案,并通报了集团公司2021年1季度重大风险管控情况。会议还听取及审议通过了集团公司总经理2020年度行政工作报告。
会议指出,2020年,集团公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实股份公司各项决策部署,坚持“聚焦三基、突出三效”工作主题,着力抗疫情、保增长、夯基础、提质效,各项重点工作逆势突破,企业保持了稳健发展态势。
会议强调,2021年是“十四五”开局之年、是建党100周年、也是集团公司建设股份公司一流企业的起步之年,做好今年的各项工作意义十分重大,要在股份公司的坚强领导下,锚定发展目标,着力强化要素建设,持续深耕细作,为把集团公司建成股份公司一流企业而努力奋斗,以企业高质量发展的优异业绩向中国共产党建党100周年献礼。
同日,集团公司召开了第四届监事会第二十八次会议,会议由监事会主席魏云祥主持,审议通过了财会、投标及投资建设等共13项议案。